涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）再爆出“案中案”。之前负责台湾业务的两名新加坡人，因涉嫌卷走公司款项遭台北地方检察署通缉。
不过，有知情人士告诉《联合早报》，相关款项并非被人卷走，而是在太子集团的指示下被汇去柬埔寨。
根据台北地方法院去年8月的判决书，台湾公司澄硕、迈羽、睿督和博居声称，新加坡公民张刚耀（Teo Kang Yeow Cliff）委任同为新加坡公民的明睿国际商务公司负责人林泰榕（Lim Tai Rong @ Lin Tairong），保管四家公司印章。
这些公司目前均因为与太子集团有关联，被列入美国的制裁名单。
涉及款项达3900万元
不过，张刚耀于2020年11月到2021年2月间，指示林泰榕提供印章，将四家公司于台湾元大银行的所有存款，转汇到张刚耀位于台湾与柬埔寨的个人户头。
据了解，这些款项的总额超过9亿新台币。四家公司随后在台湾提起诉讼，指张林二人卷款。两人随后也被台湾官方通缉。
台北地检署星期三（10月22日）书面答复《联合早报》询问时说，张刚耀和林泰榕被通缉的罪名为业务侵占、洗钱等，通缉时效均至2048年，至于其他涉及个案侦查事项则不便说明与揭露。
消息传出后，《联合早报》联系上熟悉这事的人士，却得到与判决大相径庭的回复。
据知情人士说，太子集团在台湾推销的房地产投资项目陷入停摆。他们也注意到，集团进出台湾的资金来源和数额变得可疑。
2019年太子集团在台湾成立太子不动产，张刚耀曾以台湾负责人的身份接受访问，他说携手东南亚的投资控股集团明睿集团，引进柬埔寨房地产，包括商铺、办公楼、住宅及度假村等投资项目。
知情人士也说，案件涉及的3900万元汇款交易，实际上是在太子集团的指示下进行，而这笔款项的最终去向是柬埔寨。
判决书刊载的汇款记录显示，2020年11月16日，澄硕户头汇出1100万美元；2020年11月20日，迈羽汇出1000万美元；睿督于2021年1月20日汇出400万美元和新台币6793万元；2021年2月博居汇出151万美元。
根据判决，张刚耀、林泰榕两人并没有到场回应诉讼，也未提出书状作任何声明或陈述。台北地院最终于去年8月判两人要连带给付四家公司新台币9亿元。
根据台湾的公司名册，台湾太子不动产成立于2018年，由当地人王昱棠担任公司董事。随后，陈志加入公司，并担任经理。
2019年，这家公司的董事、监事及经理人，变更为新加坡公民张刚耀和林泰榕。2021年10月，张林二人离开公司，并由目前被列入制裁名单的新加坡人陈秀玲接管。
陈志曾持有新加坡就业准证
《联合早报》也了解到，曾有人因怀疑被太子集团和陈志，以及与他有关的人士骚扰，而向台湾和新加坡警方报案。
根据《联合早报》看到的资料，陈志也一度持有新加坡人力部发出的就业准证（Employment Pass）。这个准证一般由政府向前来新加坡的专业人士、经理和行政人员发出。
台湾媒体之前报道，太子集团创办人兼董事长陈志被爆出在台湾买下11间豪宅，涉嫌洗钱。太子集团旗下包括台湾太子不动产投资股份有限公司在内的九家台湾公司，被美方制裁。
针对陈志在台子公司涉及洗钱等案，台北地检署指出，会适时启动司法互助，并厘清有无台湾民众涉及洗钱等不法行为。
