东亚银行李国宝卷刑事 上市公司撇关系

时间:2018-10-24 09:08内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:人物记事

香港老牌本地银行东亚银行(00023.HK)现任主席及首席执行官李国宝,近期卷入一宗西班牙银行业刑事调查。该案涉及2015年西班牙第三大银行CaixaBank收购葡萄牙大型上市银行Banco BPI。10月22日,一众香港上市公司纷纷发公告撇清与李国宝关系。

东亚银行于10月16日在香港联交所发布公告披露,马德里国家法院于今年10月3日展开一项刑事调查,内容涉及数个西班牙银行业股权交易。该调查起源于CaixaBank两位股东提出的指控称,上述一系列交易涉及滥用市场(market abuse)、内幕交易、财务报表失实陈述、公司管理不善,以及对股东的不公平待遇。

东亚公告称,调查对象包括CaixaBank和其母公司Criteria,二者均由巴塞罗那储蓄及退休金金库金融基金会(le Caixa)控股。李国宝、范礼贤(Isidro Fainé Casas)和其他五名CaixaBank行政人员或董事亦在调查范围内。范礼贤为东亚银行非执行董事和Criteria主席。

李国宝和范礼贤均曾出任CaixaBank董事,二人分别已于2014年10月23日和2016年6月30日辞任。

事件发生后,李国宝任职的多间上市公司纷纷发布公告,澄清关系。半岛酒店母公司香港上海大酒店有限公司(00045.HK)和维他奶国际(00345.HK)于10月22日发布公告称,李国宝为独立非执行董事,并无参与公司日常业务,公司亦无其他任何有关上述调查的资料,该调查亦与公司业务无关。

东亚公告称,该银行是通过媒体报道获悉此项调查。李国宝与范礼贤已通知东亚银行,认为该等指控毫无根据和缺乏理据。东亚银行发言人10月23日在回应财新记者查询时表示,除公告内容外,不会对该案做进一步评论。

CaixaBank曾是东亚银行最大股东。东亚银行与CaixaBank、Criteria的最终控股母公司Le Caixa关系甚密,双方签有投资协议,Criteria曾称会长期持股东亚银行。2015年12月3日,CaixaBank宣布,将其所持17.24%东亚股份,和9.01%的Grupo Financiero Inbursa股权,转让予Criteria(下称转让交易),交换对方所持9.9%的CaixaBank股份,和6.42亿欧元现金款项。目前该笔转让交易被列入刑事调查事件中。

根据东亚公告,调查还涉及CaixaBank对Banco BPI的收购,彼时CaixaBank希望将所持Banco BPI股份从39.04%提升至84.5%,以及其他两项银行股权交易和信贷安排。

东亚银行成立于1918年,是香港本地老牌银行,也是最大独立华资银行。截至2017年,东亚银行收入持续经营业务收入达159.53亿港元(约合人民币141亿元),持续经营业务归属股东净利润62.98亿港元,资产总额达8089.42亿港元,存款总额达6081.50亿港元(约合人民币5385亿元)。

李国宝是李佩材家族第四代传人。李佩材家族是香港知名银行世家,也是香港殖民地时期的望族,李佩材家族历代在香港身居要职,除银行业外,李佩材家族成员还曾担任香港终审法院法官、政府行政会议、立法会议员、政府部门局长、大学校长等职位。

CaixaBank是西班牙大型金融服务机构,公司于西班牙上市。2018年4月19日,西班牙高等法院曾宣布,正式调查CaixaBank,因其涉嫌参与一项涉及中国嫌疑人的洗钱活动,涉资近1亿欧元(约合人民币7.96亿元),该洗钱案与工商银行( 601398.SH ,01398.HK)通过其西班牙马德里分行为华人有组织犯罪集团洗钱有关,工行马德里分行洗钱案亦遭调查。

东亚银行股价今日收盘下跌3.05%,报每股25.45港元。香港恒生指数下跌3.08%,报25346.55点。■

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