香港旭晖集团涉在台湾诈骗50亿美元 子公司12高管交保

时间:2024-03-06 22:45内容来源:联合早报 新闻归类:台海局势

香港旭晖集团旗下的三家台湾子公司涉嫌金融诈骗,吸金超过50亿美元(约67亿新元),目前12名子公司高管交保。

综合台湾《联合报》和中时新闻网星期三(3月6日)报道,掌握近千亿新台币规模的澳丰金融集团去年5月底倒闭,全台湾超过1.3万投资人受害,被称为台湾史上最大宗金融诈骗案。

台湾调查局清查发现,全案幕后首脑是香港旭晖金融集团的港籍主管刘锦华,他扶植的兆富、致富、太碁三家台湾子公司,专门从事海外基金投资诈骗,吸金超过50亿美元。

台北市调查处星期二(5日)对致富、太碁进行搜索,台北地检署深夜侦讯后,致富总经理黄天贵、太碁公司执行副总甘嬿琪等12人以20万至300万元新台币(约8495至12万新元)交保。

刘锦华是香港籍人士,致富负责人陈伟平、太碁负责人宋安山是台籍人士,三人均在海外未到案。

报道指,号称资产有千亿规模的澳丰金融集团,在台湾销售超过10年澳丰AA基金,宣称年利率高达百分之八至10,投资门槛以100万美元为单位,吸引1万3千人投资。最知名的受害人是台湾前总统李登辉的女儿李安妮,被诈骗约5.5亿元新台币。

调查局接获检举,指香港旭丰集团及旗下致富、太碁公司负责人刘锦华等人,于2013年至2022年间,在台违法销售TOP WORTH、PT增值型理财帐户,宣称年报酬率7至12%,投资期间保证取回本金,目前有近百名投资人检举,损失金额超过8000多万美元。

台湾调查局查出,刘锦华以国家为区分,先由兆富公司推出澳丰AA基金,宣称基金来自塞浦路斯与日本,期满可赎回本金,每年更换一次基金名称,因此澳丰AA衍生出AA1、AA2、AA3共30档基金,办案人员去年发动搜索,追查金流发现,兆富、致富、太碁在台吸金超过50亿美金。

调查显示,兆富、致富与太碁三家公司同时存在,兆富主打贩售“澳丰AA基金”、致富与太碁主打“TOPWORTH增值型理财帐户”与“PTUA增值型理财帐户”两档基金,谎称基金来自马来西亚与印尼,吸金手法是透过说明会招揽投资人,再由业务员以话术洗脑,成功在台湾吸金诈骗,多数资金不知去向。

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