汇款被冻结 三中国客工起诉山立公司索赔6万多元

时间:2024-01-28 08:11内容来源:联合早报 新闻归类:中国聚焦

汇款被冻结 三中国客工起诉山立公司索赔6万多元

通过山立汇款公司汇款到中国却被冻结户头,三名在本地工作的中国客工入禀法院,向汇款公司索取6万5000多新元的赔偿。

山立汇款公司则表明已履行义务,对于汇款到中国银行户头后所发生的事情,不承担任何责任。

根据《联合早报》取得的法律文件,三名在本地工作的中国籍客工陈明思、彭芳芳和齐超去年10月入禀本地的国家法院,指山立汇款公司违反合同条款,要求公司赔偿34万7501元人民币(约6万5700新元),相等于他们被冻结的款项和其他损失 。

特地飞回中国接受公安问话 部分款项“充公”才无须继续接受调查

其中一名起诉人陈明思称,他在2022年9月通过山立汇款公司把25万元人民币(约5万2000新元)转到妻子的中国银行户头,但中国公安怀疑部分款项涉及洗黑钱而冻结这笔钱。他后来依据当地公安指示回到中国,并按公安说法退还14万2226人民币(约2万6900新元)给“骗案受害者”后,户头内的余额才得以解冻。

彭芳芳和齐超也分别于2022年6月和2023年1月,将19万5600元人民币(约4万新元)和5万5000元人民币(约1万零576新元)汇入中国银行户头,结果大部分款项都因涉及“非法活动”而遭冻结。

两人都特地飞回中国接受当地公安问话,公安后来把冻结的款项“充公”,他们才无须再继续接受调查。

根据诉方的索赔书,三人都担心牵涉上刑事罪名,因此遵从公安指示。

三人都聘请了何进才律所的彭勤为律师。律师称,上述三人都是在新加坡居住多年的蓝领工人,没有做出任何与汇款有关的不当行为。

不过,山立汇款公司在提交给法院的答辩书中辩称,诉方没有提供“令人信服”的证据支持他们的索赔申请。

这起民事案将于下星期一(1月29日),在国家法院进入纠纷解决程序。

自2022年起,截至2023年12月15日,本地警方共接获670多起从本地汇款到中国后银行户头遭冻结的报案,其中430起与山立汇款公司有关,涉及金额达1300万元。

为降低汇款风险,从2024年1月1日起,官方指示跨境汇款公司暂停由第三方代理汇款到中国的服务,直到2024年3月31日。汇款公司这期间只能通过银行或银联卡等渠道为客户办理汇款。(部分人名译音)

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